Ex-policial é preso por suspeita de lavagem de dinheiro e fraudes fiscais em Paulínia

• Por Cézar Oliveira

  29 de agosto de 2025, às 08h 27

Polícia Federal cumpriu mandado na casa de João Chaves Melchior durante megaoperação Carbono Oculto, que combate esquema bilionário de fraudes fiscais, adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro ligados ao PCC

Ex-policial civil, João Chaves Melchior foi detido em sua residência na manhã desta quinta-feira (28), em Paulínia, durante uma megaoperação da Polícia Federal, que investiga esquemas de lavagem de dinheiro e fraudes fiscais do PCC ligados ao setor de combustíveis. A PF informou que, durante a ação, foram apreendidos documentos, dois automóveis e uma motocicleta pertencentes a Melchior.

De acordo com o Portal da Transparência da Polícia Civil, ele ocupava o cargo de investigador de 2ª classe, com salário bruto de R$ 8.060,19, tendo recebido R$ 3.908,98 líquidos em julho.

Enquanto atuava na Polícia Civil de Paulínia, Melchior foi homenageado pela Câmara Municipal com uma moção de congratulações, em reconhecimento à sua participação em uma operação que prendeu suspeitos de invadir a residência do então vereador Amauri Pértile.

Além disso, consta em notificação publicada no Diário Oficial em 7 de março de 2024 que ele já esteve envolvido em um processo administrativo disciplinar na Corregedoria da Polícia Civil de Campinas.

A megaoperação conjunta entre as forças de segurança de São Paulo e federal contra o esquema criminoso no setor de combustíveis foi deflagrada com mandados de busca e apreensão contra cerca de 350 investigados. Os mandados foram cumpridos em oito estados. 

Na região, de acordo com a Receita Federal, a operação cumpriu mandados nos municípios de Campinas, Cosmópolis, Paulínia, Piracicaba, Rio das Pedras e Santa Bárbara d’oeste. Também nos Estados do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

A força-tarefa foi composta por cerca de 1,4 mil agentes das polícias Civil e Militar, Polícia Federal, Ministério Público de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Ministério Público Federal e Receita Federal, além da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, que participou diretamente de 50 alvos, com a atuação de 160 auditores fiscais responsáveis pela apreensão digital de documentos.

Só em São Paulo, foram empenhadas equipes dos Batalhões de Choque, da Polícia Militar, e do Departamento de Operações Policiais Estratégicas, da Polícia Civil, tanto na região da capital quanto em São José do Rio Preto, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, Bauru e Sorocaba, onde as ordens judiciais foram cumpridas.

Denominada Carbono Oculto, o objetivo da operação é desmantelar uma facção criminosa envolvida em crimes contra a ordem econômica, adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e estelionato. 

Segundo as investigações, as irregularidades foram identificadas em diversas etapas do processo de produção e distribuição de combustíveis, atingindo mais de 300 postos. Fraudes qualitativas (combustíveis adulterados fora do padrão da ANP) e quantitativas (volume menor do que o registrado nas bombas) foram constatadas.

ASFIXIA FINANCEIRA

“A asfixia financeira do crime organizado é o nosso foco. Essa ação integrada entre as forças de segurança ataca diretamente o núcleo do problema, onde esses criminosos conseguem lucros vultuosos de forma fraudulenta, prejudicando toda cadeia econômica e, principalmente, a população de diversos estados brasileiros”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de São Paulo (Cira/SP) deve entrar com um pedido na Justiça para bloquear bens suficientes para recuperar o tributo sonegado. A estimativa do valor ultrapassa os R$ 7 bilhões.

FRAUDE E AMEAÇAS

As autoridades responsáveis pela investigação descobriram irregularidades em diversas etapas no processo de produção e distribuição em mais de 300 postos de combustíveis. Há ainda indícios de que os investigados simulavam a compra dessas redes para ampliar o esquema criminoso, mas não pagavam os proprietários. Caso eles cobrassem, eram ameaçados de morte.

Segundo o Ministério Público, outra fraude investigada era a importação irregular do metanol. O produto, que chega ao país pelo Porto de Paranaguá, no Paraná, não seria entregue aos destinatários indicados nas notas fiscais, sendo desviado e transportado clandestinamente para outro lugar e utilizado para adulterar combustíveis.

Esse transporte irregular coloca em risco motoristas, pedestres e o meio ambiente, uma vez que o produto é altamente inflamável e tóxico.

Para ocultar os verdadeiros beneficiários dos lucros ilícitos, os ganhos eram distribuídos por meio de uma rede de camadas societárias e financeiras, fundos de investimento e instituições de pagamento. Parte substancial desses recursos foi usada para comprar usinas sucroalcooleiras e expandir a atuação criminosa em distribuidoras, transportadoras e postos de combustíveis.

Os criminosos utilizavam ainda fintechs em vez de bancos tradicionais de pagamentos para dificultar o rastreamento dos recursos. Com a operação, as equipes devem colher ainda mais provas contra os envolvidos.